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从一侵犯公民个人信息罪无罪案看刑事风控

时间:2020-05-16 14:42:00,林子淇

先声明,这个无罪案例作为辩护成功的案例来分析意义并没有特别大,但是其中有很多可以作为大数据公司风控警示的内容。

 

案情摘要略。我方当事人是A,同案犯罪嫌疑人是B。A是D公司的法定代表人,B是C公司的法定代表人。A因B而“受牵连”。律师辩护的重点如下:

 

一、A从未实施侵犯公民个人信息的客观行为,无犯罪事实。

 

目前无证据显示A有侵犯公民个人信息或其他犯罪的客观行为,亦无任何犯罪的重大嫌疑。A对本案其他人的涉案情况一概不知,本次被捕的人中,A只与B较为熟悉。但其与B(同案犯罪嫌疑人)也只是相识数月。

 

A与其他被调查人没有不法利益往来,也不存在任何私人或公司间的交易,其与B之间的私人往来与B等其他人牵涉进的事件无关,只是刚好在时间点上巧合。A的公司D在C公司附近,也只是因为B说这块办公区域是空着的,而且交通便利、收费比较合理而已(微信聊天记录可证实),与本案无关。

 

二、C公司与D公司的往来款并非违法往来,更不涉及犯罪,转账仅是A为避免公司人格混同的无奈之举。

 

据A自述及国家企业信用信息公示系统显示,D公司正处于起步阶段,和很多在深圳新办的民间互联网企业一样,起步较为艰难,营收有限,因此经常不足以发放员工工资。但A作为公司的法定代表人,基于其责任感及希望公司存续的意愿,不愿停发工资。A本人家庭条件较好,所以会将自己的钱打到公司的账户上以发放员工的工资,维持公司的经营。(公司公账前期的流水可证实。)

 

但A并不想经常通过私账转账到公司的公账。A知悉有很多公司因为人格混同问题而导致法定代表人负债,近年来这些新闻很常见。公司运营业绩一般,加之互联网企业生存压力大,A为了避免公司将来因经营不善而自己负债,不得不考虑采取措施规避公私混同的风险,其有规避法律风险的正当需求,目的也是合法的。

 

A称,B与A相识,B又恰好为某公司法定代表人,于是A与B商量用B的公司C的公账转款给D公司公账共100万(这笔款项的数额和C公司的经营所需相匹配,可查证),A再通过其兄**、其妹**的账户转账给B共100万,即“公对公,私对私”。(具体数额有银行流水印证。)

 

A只是简单地认为,这样D公司能避免人格混同问题,而B方面也没有损失。其并不知道B从事的行为会给B自身及与其有经济来往的人造成风险,因而无任何规避的举动,这恰恰从侧面印证了A的不知情。

 

从流水中也可以看出,在往来款数目一致的前提下,A并不获利也无获利的基础。A与B及相关公司之间的转账行为,就A本人而言,仅仅是为了避免公私混同而采取的无奈之举,并未违法,目的正当,方式亦没有被禁止,不具备法律评价意义。

 

三、从时间、利益、风险和感情的角度来分析,A都没有也不可能存在侵犯公民个人信息的主观故意,无任何犯罪意图。

 

A是D公司的法定代表人,其公司持续合法正当经营,从无违法违纪行为,主要业务是广告推广,与公民个人信息完全无关。其本人家境良好,家庭完整和谐,从无犯罪前科或受过行政处罚。

 

从时间来看,A和B之间“公对公”、“私对私”的数次转账都是在A被捕前一个月内。以日常经验逻辑,从一个理性人的角度分析,A作为一个开设企业的知识分子,如果确有犯罪的意图,本身就是在冒着风险行事,转账的时间不会如此集中而不加掩饰。这就导致认定A犯罪会存在“时间不合理”。

 

从利益来看,公账转账和私账转账的数额一致,A从来没有从中获利。这就导致认定A犯罪会产生“利益不合理”。

 

从风险来看,A作为一个家境良好且自己也有资产和合法投资的人,没必要冒这种犯罪的风险却不获利,因为预期收益和预期风险绝不对等。这就导致认定A犯罪会导致“风险不合理”。

 

从感情来看,A没有理由为了仅仅相识几个月的朋友B而将自己及其亲兄弟姐妹都置于险境。这就导致认定A犯罪会造成“感情不合理”。

 

事实是,一旦认为A存在犯罪意图,会导致时间、利益、风险、感情等各方面的不合逻辑与不合理性。因此,A既无获取公民个人信息的便利条件,也无获取公民个人信息的动机和必要。A从无也不可能有侵犯公民个人信息的主观故意。

 

四、A被牵涉的是经济犯罪,也并无犯罪行为,对其他涉案人员的行为基本不了解,无羁押必要性,允许其取保无社会危险性,不会妨碍侦查,可节约司法资源,也符合刑法谦抑性的要求。

 

……

 

【刑事风控要点提炼】

 

1.多看新闻,关注近期公安机关最关注的罪名和领域。

 

2.不要屏蔽律师的朋友圈,因为他们很喜欢发这些新闻。

 

3.试图防范法律风险不能通过自以为正确的方式来做,否则容易避过这个坑,跳进那个坑,尽量咨询法律专业人士。

 

4.如果您认为您正在从事的行业本身就有较大的风险,建议尤其是在与同行或者上下游企业交往的过程中更加慎重,否则容易“被牵连”。

 

5.所有的流水都是证据或者“证据”,请注意,流水的证据属性是最强大的。

 

6.一定要进行企业财产和私人财产及家庭财产的严格隔离,隔离得不彻底,等于没有隔离。公安机关在判断是否隔离这件事上标准并不是很高。