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律师如何从事刑事非诉业务之立案前咨询(上)

时间:2020-05-20 20:57:08,林子淇

一、刑事非诉业务的范围

  目前,律师的刑事非诉业务主要包括以下几个方面:一是立案前的刑事咨询(或包含危机公关),二是专项刑事合规服务。(一般集中在某些高危行业。)至于单纯的刑事控告是否属于诉讼业务,业界存在争议。今天我们只谈刑事非诉业务。

  二、立案前的非诉咨询(个人)

  有两个当事人我印象比较深刻。一位是因为受蒙蔽向自己的亲戚朋友借钱给其朋友进行投资的,害怕自己被立案(集资诈骗罪);另一个是离开公司自己创业(竞业)之后和在原公司时认识的客户有新的业务合作的,害怕自己被立案(侵犯商业秘密罪)。

  【第一位】

  该当事人存在和我在《如何帮助被害人提起刑事控告》中我的当事人一样的情形,卷入集资诈骗事件。既想报案,又害怕牵连到自己。

  所以我仔细地问过集资诈骗“操盘者”的背景,以及平日是否有可证实的投资行为,有无潜逃。再问当事人收受(中转)利息和本金的数额,以及转款方式,转款有无备注,与除了“操盘者”之外的其他人之间的钱款往来是通过什么方式完成,有无借条。

  后来发现其与所有其他人的转款均没有备注,且其经手的金额不少,但自己的本金不多。这类经济案件,很多事情也难以一时半会儿分析清楚,且即便最后查清楚其主观意图并非诈骗,也难说当事人会不会在立案初期被认定有犯罪嫌疑。由于其在经济上所受的损害有限,为免其陷入刑事风险,我认为其最好不要报案。

  【第二位】

  此当事人原先在某公司工作并且带来过客户,后来从公司离职,自己创办与原公司经营业务有重合内容的公司,其名下公司与某原公司客户继续进行合作,另外与和原先公司的其他客户(客源并非来自于他的)有商业洽谈,被原公司知悉。原公司说已经找了经侦部门的“熟人”,掌握了其“犯罪证据”,已着手控告。

  这位客户的主要诉求有四:一是了解对方是否已经掌握了自己涉嫌使用原公司客户资源的证据;二是了解自己的情况是否构成侵犯商业秘密;三是了解公司是否确实在提起刑事控告;四是如果对方确实提起刑事控告自己应如何应对。

  我的回答要点如下:

  第一,关于对方是否已经掌握了当事人涉嫌使用原公司客户资源的证据。

  从其描述出发,我认为对方应当已经初步掌握了其掌握原公司客户资源的初步证据。

  原因:一是其具备职位便利,二是其确实在离职后与原公司的客户有业务往来或者洽谈,三是公司对上述两点知情并且知悉其具体和哪名客户有往来,洽谈的内容为何(其自称)。

  我认为其中原公司客户资源分为两种,一种是其在原公司的时候通过自己的人脉和能力带来的;另一种是纯正的原公司客户,系其基于职务便利或者职务需要才在工作过程中接触到的。两者相比后者的风险系数要更大。希望他自己列个表格对自己手头所有与原公司相关的客户进行风险系数分析。

  第二,关于客户名单是否构成商业秘密。

  一般来说客户名单具备相应的价值,可能构成企业的商业秘密。要注意如下几点:

  一是实践中对于商业秘密,依然要引用《反不正当竞争法》中对“商业秘密”的界定方法来判断,从秘密性、价值性、实用性、管理性四方面进行分析。

  二是就侵犯商业秘密罪,涉及到客户名单的,法院主要从如下四个角度进行考量客户信息是否属于商业秘密:(1)客户信息集合的深度性及交易的稳定性;(2)获取客户名单的难易程度;(3)客户名单建立的所付出的代价;(4)当事人获取客户名单的恶意。

  三是从原单位带走名单并使用一事不一定能够充分论证“侵犯”一事,因为其对名单的“利用”程度也值得考究。

  四是要看有无竞业禁止协议,如有,协议如何规定。

  五是要客观地想想自己的行为有没有给公司带来损失,如有,是哪些损失,是否可能属于“重大损失”,在这些方面公司可能会掌握或提供哪些证据。

  六是刑事立案标准和定罪标准存在不一致,所以即便不完全符合侵犯商业秘密罪的犯罪构成,也不排除被立案,所以依然存在风险。

  第三,就公司是否已经提起刑事控告。

  我认为对方是否已经提起刑事控告尚未可知,但还没有立案是肯定的,否则当事人也不能坐在这里和我说话。

  据当事人自称,公司近期一直频繁找他会面,称已经找了经侦的人来对其立案。且当事人称,公司说出了很多本来只有他自己才知道的事情。我认为公司频繁找他会面是在收集录音等证据,这从侧面证明公司手头的证据可能并不充分。而至于公司说出了“很多只有他自己才知道的事情”,我认为这个世界本质上不存在秘密,所以不存在什么“只有他自己才知道的事情”。

  至于当事人问是否要去找公司调解,我认为最好不要在律师不在场的时候和对方自行调解,不然“你所说的每一句话,都有可能成为呈堂证供”。

  第四,关于如果公安立案了当事人要如何应对。

  我只能说被抓了就请律师,或者先假设自己已经被立案了,签订一份刑事委托合同,但暂时不付款,避免被抓之后联系不上律师。回家之后和近亲属说一下这件事,告诉他们如果自己被抓,要记得去找谁。